Наверх
Рейтинг
Форекс Брокеров
0
Брокеров
0
Отзывов

Брокер прекратил существование

4XP


Компания Forex Place Ltd, предлагающая брокерские услуги под брендом 4XP, остановила свою деятельность в связи с отзывом сертификата соответствия FMRRC.

Согласно отчету Центра регулирования отношений на финансовых рынках (FMRRC), который был опубликован в октябре 2013 года, брокер 4XP был лишен лицензии в связи с некачественным предоставлением трейдинговых услуг и ненадлежащим исполнением своих обязательств.

Такое решение было принято высшим органом управления на совете FMRRC.

Полиция посетила офисы пяти Форекс-брокеров в Израиле

В 2016 году полиция накрыла офисы пяти Форекс-брокеров в Израиле, которые были замешаны в крупной мошеннической схеме. В среднем убытки каждого клиента составили 210 тыс. евро. Вот названия этих брокеров: Forex Place (4XP), BForex, Sisma Capital, Tradaxa и Aston Forex (Aston Invest Ltd.)

Французский регулятор Autorite des Marches Financiers (AMF) и израильская полиция крепко взялись за расследование мошенничества на рынке Форекс и бинарных опционов в Израиле. Целью расследования тогда стали не менее пяти компаний, которые являются подозреваемыми в мошенничестве на сумму около 105 миллионов евро. Было возбуждено 50 дел, в которых фигурирует по меньшей мере 500 пострадавших от рук недобросовестных брокеров.

Как сообщали на тот момент израильские СМИ, в число предполагаемых мошенников вошли такие компании, как уже закрывшиеся брокеры Forex Place (4XP), Sisma Capital (он же Tradaxa), Bforex и Aston Forex.

Что известно о брокерах-мошенниках?

Брокером 4XP, главный офис которого находился в Рамат-Гане, руководили Бенни Абрамов, Яир Абрамов и Шимон Чойн. Они не дали никаких комментариев относительно расследования. Офис Bforex располагался в Мицпе-Рамоне на юге Израиля, колл-центры в Герцлии, но при этом компания с аналогичным названием была зарегистрирована в Великобритании. Директор компании Tzachi Rosenbaum также не смог прокомментировать расследование.

Согласно данным парижской прокуратуры, брокеры работали без одобрения регулирующих органов в какой-либо юрисдикции, вымогали деньги у клиентов через интернет-чаты и по телефону, обещая годовую доходность в размере 20%, 30% и даже 88% для торговли деривативами.

Как выяснило следствие, сотрудники брокеров представлялись менеджерами офисов компаний в Лондоне или Париже, таким образом вызывая доверие будущих клиентов. Кроме того, представители брокеров убеждали, что денежные средства будут переведены на счета европейских банков, таких как ING, RBS или HSBC. Вместо этого все деньги тут же выводились за пределы Евросоюза – в основном в Израиль, Грузию или Сингапур, а также в офшорные счета на Сейшельских островах, в Белизе и на Британских Виргинских островах.

Как сообщала позднее французская пресса, ранее два сотрудника 4XP уже фигурировали в подобных делах. Один из них был вовлечен в преступление на почве ненависти в отношении палестинского таксиста в 2007 году. Второй сотрудник был арестован в одном из отелей Парижа в ноябре 2015 года. Тогда у него нашли 6 000 евро наличными купюрами по 50 евро. Он утверждал, что зарабатывал на игре в покер. Чтобы выйти на свободу, он внес залог в размере 80 000 евро.

Что касается других компаний, задействованных в расследовании, то у Bforex проблемы начались уже в 2016 году. По отзывам клиентов, брокер не выводил деньги, служба поддержки не отвечала на запросы. В апреле 2017 года на сайте компании появилось срочное объявление о передаче контроля над коммерческой деятельностью Bforex и торговыми счетами трейдеров некой компании Financika (Sharp trading Ltd.).

Деятельность Sisma Capital Ltd. была прекращена 6 мая 2014 года. Позднее регулятор FSMA предупредил инвесторов, что компания продолжает работать, используя названия Broker & Co и Tradaxa. Таким образом, мошенники маскировались под другие компании и продолжали незаконную деятельность вплоть до 2016 года.

Бинарным опционам в Израиле – конец

Израильские власти получили большое число жалоб и исковых заявлений от обманутых иностранцев, в результате чего репутация страны на мировом пространстве сильно пострадала.

После многочисленных расследований власти Израиля внесли поправку в законопроект о ценных бумагах, которая запрещает торговлю бинарными опционами даже для иностранцев. Теперь Управление по ценным бумагам Израиля может наказывать израильских брокеров, которые продают бинарные опционы зарубежным трейдерам. Такая деятельность считается нарушением закона об отмывании денег.

Мнение автора обзора является частным и не обязано отражать позицию ресурса. По вопросам дополнения и предложения новых статей просим связаться с нами через форму фидбека.
Автор отзыва о (об) 4XP: Кэп | Дата отзыва 2022-06-08
Как можно начинать работать с брокером у которого нет лицензии. Даже если бы было тысячу фейковых отзывов прекрасных, все равно нужна бумага. Этот тот случай когда поговорка работает. Позаботьтесь о своих деньгах сами.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Lelo | Дата отзыва 2022-08-28
Да, действительно лицензию можно купить, но даже если так сделать, возможность выявить мошенника все еще есть.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Михаил | Дата отзыва 2022-07-06
К сожалению, сегодня и любую бумажку тоже можно купить и она не является гарантией ничего. Самое верное это отзывы , а еще лучше отзывы реальных и знакомых вам людей. Которым вы доверяете.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Миша | Дата отзыва 2022-05-16
Вот большой вопрос где они берут эти базы холодных клиентов. Я бы здесь разбирался во всей системе. Брокер просто конец цепочки. А вся цепочка и очень длинная ,я уверен, есть и до брокера. И всех в тюрму.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Ngermolai | Дата отзыва 2022-07-24
Да какая разница, они хотя бы что-то в законодательстве поменяли и тем самым попытались решить проблему. В некоторых странах мошенников пруд пруди и власти ничего не делают, так как в доле с ними!
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Сергей | Дата отзыва 2022-04-11
Вообще кто-то удивляется таким историям? Я бы больше удивился если была бы статья про то что брокер существует 20 лет и все довольны. Уже хватит этого негатива. Эти мошенники пусть получают обратную карму.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Tamir | Дата отзыва 2022-01-16
Соглашусь полностью тоже обмануло всю страну, но в итоге деньги никому не вернули. Хоть скандал был на весь мир. Случай с брокер по сравнению с той ситуацией буря в стакане.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Zorro | Дата отзыва 2021-12-20
Брокера уже давно нет, а отголоски слышны до сих пор. У меня старый друг по кафедре, умнейший человек, попался на удочку этих мошенников. Мало того, им еще наглости хватает поздравляют его с днем рождения!
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Seron | Дата отзыва 2021-11-18
Почему здесь удивляются что брокер прекратил существование? Как буд-то ничего не может обанкротиться или еще что-то. это нормально закрывается компания. Нужно самому быть на чего и реагировать вовремя. Никто не несет ответственность за вас кроме вас самих.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Dikey | Дата отзыва 2021-10-22
Я с вами согласен, вот бы всем пострадавшим возместили ущерб, хотя бы половину, а найти и посадить за решетку этих обманщиков бессовестных обязательно надо! Даже в первую очередь!
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Frayev | Дата отзыва 2022-03-09
Ой, не думаю что в современном мире такое возможно. Можно всегда выйти сухим из воды если есть финансы для этого.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Serop | Дата отзыва 2021-09-24
У брокера нет ни лицензии! После этого нужно закрыть в кладку и больше не вспоминать. Никогда, пока вам не скажут что брокер зарегистрировался и есть кому его наказать , а вам вернуть деньги в случае чего.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Кирилл | Дата отзыва 2021-08-27
Достаточно громкое дело и вообще история популярная, мои знакомые трейдеры и даже те, кто вообще ничего не знают, слышали эту историю. И не надо забывать, чтобы так сказать "не расслабляться" и не попасть в похожую ситуацию, а точнее к мошеннику в любой сфере.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Verande | Дата отзыва 2022-08-15
В мире технологий и всей доступной рекламы, только знакомых и спрашивать. Потому что сейчас себе рекламу запустить могут даже дети. Сарафанное радио остается как и раньше самым лучшим и самым проверенным источником.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Битон | Дата отзыва 2021-07-25
Столько времени прошло а тема все еще актуальная, это интересно. Кто-нибудь в курсе новой компании, она существует? Или второй раз войти в одни и те же ворота не вышло?
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Ntannare | Дата отзыва 2021-08-11
Я тоже не в курсе как дела обстоят. Наверное все же закрыли с концами, но подобных контор точно целая куча.
0
0
Показать больше

Добавить комментарий
Текст:
Обзоры брокеров

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРОКЕР
ФОРЕКС БРОКЕР №1 В ЕВРОПЕ
Бонус 30% на каждое пополнение
Торговое плечо 1:1000

Графики и котировки валют





Специальные предложения
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!