Наверх
Рейтинг
Форекс Брокеров
0
Брокеров
0
Отзывов

Брокер прекратил существование

4XP


Компания Forex Place Ltd, предлагающая брокерские услуги под брендом 4XP, остановила свою деятельность в связи с отзывом сертификата соответствия FMRRC.

Согласно отчету Центра регулирования отношений на финансовых рынках (FMRRC), который был опубликован в октябре 2013 года, брокер 4XP был лишен лицензии в связи с некачественным предоставлением трейдинговых услуг и ненадлежащим исполнением своих обязательств.

Такое решение было принято высшим органом управления на совете FMRRC.

Полиция посетила офисы пяти Форекс-брокеров в Израиле

В 2016 году полиция накрыла офисы пяти Форекс-брокеров в Израиле, которые были замешаны в крупной мошеннической схеме. В среднем убытки каждого клиента составили 210 тыс. евро. Вот названия этих брокеров: Forex Place (4XP), BForex, Sisma Capital, Tradaxa и Aston Forex (Aston Invest Ltd.)

Французский регулятор Autorite des Marches Financiers (AMF) и израильская полиция крепко взялись за расследование мошенничества на рынке Форекс и бинарных опционов в Израиле. Целью расследования тогда стали не менее пяти компаний, которые являются подозреваемыми в мошенничестве на сумму около 105 миллионов евро. Было возбуждено 50 дел, в которых фигурирует по меньшей мере 500 пострадавших от рук недобросовестных брокеров.

Как сообщали на тот момент израильские СМИ, в число предполагаемых мошенников вошли такие компании, как уже закрывшиеся брокеры Forex Place (4XP), Sisma Capital (он же Tradaxa), Bforex и Aston Forex.

Что известно о брокерах-мошенниках?

Брокером 4XP, главный офис которого находился в Рамат-Гане, руководили Бенни Абрамов, Яир Абрамов и Шимон Чойн. Они не дали никаких комментариев относительно расследования. Офис Bforex располагался в Мицпе-Рамоне на юге Израиля, колл-центры в Герцлии, но при этом компания с аналогичным названием была зарегистрирована в Великобритании. Директор компании Tzachi Rosenbaum также не смог прокомментировать расследование.

Согласно данным парижской прокуратуры, брокеры работали без одобрения регулирующих органов в какой-либо юрисдикции, вымогали деньги у клиентов через интернет-чаты и по телефону, обещая годовую доходность в размере 20%, 30% и даже 88% для торговли деривативами.

Как выяснило следствие, сотрудники брокеров представлялись менеджерами офисов компаний в Лондоне или Париже, таким образом вызывая доверие будущих клиентов. Кроме того, представители брокеров убеждали, что денежные средства будут переведены на счета европейских банков, таких как ING, RBS или HSBC. Вместо этого все деньги тут же выводились за пределы Евросоюза – в основном в Израиль, Грузию или Сингапур, а также в офшорные счета на Сейшельских островах, в Белизе и на Британских Виргинских островах.

Как сообщала позднее французская пресса, ранее два сотрудника 4XP уже фигурировали в подобных делах. Один из них был вовлечен в преступление на почве ненависти в отношении палестинского таксиста в 2007 году. Второй сотрудник был арестован в одном из отелей Парижа в ноябре 2015 года. Тогда у него нашли 6 000 евро наличными купюрами по 50 евро. Он утверждал, что зарабатывал на игре в покер. Чтобы выйти на свободу, он внес залог в размере 80 000 евро.

Что касается других компаний, задействованных в расследовании, то у Bforex проблемы начались уже в 2016 году. По отзывам клиентов, брокер не выводил деньги, служба поддержки не отвечала на запросы. В апреле 2017 года на сайте компании появилось срочное объявление о передаче контроля над коммерческой деятельностью Bforex и торговыми счетами трейдеров некой компании Financika (Sharp trading Ltd.).

Деятельность Sisma Capital Ltd. была прекращена 6 мая 2014 года. Позднее регулятор FSMA предупредил инвесторов, что компания продолжает работать, используя названия Broker & Co и Tradaxa. Таким образом, мошенники маскировались под другие компании и продолжали незаконную деятельность вплоть до 2016 года.

Бинарным опционам в Израиле – конец

Израильские власти получили большое число жалоб и исковых заявлений от обманутых иностранцев, в результате чего репутация страны на мировом пространстве сильно пострадала.

После многочисленных расследований власти Израиля внесли поправку в законопроект о ценных бумагах, которая запрещает торговлю бинарными опционами даже для иностранцев. Теперь Управление по ценным бумагам Израиля может наказывать израильских брокеров, которые продают бинарные опционы зарубежным трейдерам. Такая деятельность считается нарушением закона об отмывании денег.

Мнение автора обзора является частным и не обязано отражать позицию ресурса. По вопросам дополнения и предложения новых статей просим связаться с нами через форму фидбека.
Автор отзыва о (об) 4XP: Лерчи | Дата отзыва 2021-03-14
Я думал такого уже не бывает, чтобы так просто можно было взять деньги и убежать. НУ сейчас же все так доступно, вся информация. Любой школьник может отследить любой вопрос и даже перемещения своих денег на обед в столовой. А здесь такое да еще с далеко не глупыми людьми. Я в шоке!
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Kerik | Дата отзыва 2021-02-19
Да когда уже найдут этих мошенников и посадят за решетку. Где справедливость! Столько людей пострадало , а они безнаказанные!
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Hunter | Дата отзыва 2021-02-09
Пустые обещания от менеджеров всегда приводят к краху доходов большинства трейдеров. Я тоже как-то купился на такую же ловушку. А пришёл достаточно просто: по конкурсам, искал наживы и лёгких денег, много было сказано по условиям труда, а в действительности все на пустом месте, никакой торговли.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Хворотс | Дата отзыва 2021-01-19
Очень печально, но в такой ситуации надо всегда подходить с трезвым раскладом, что кидают новичков просто и очень уж часто. Блокировки счёта не такое частое дело, смотрите комменты на сайтах, общайтесь с другими трейдерами, может это поможет частично избежать проблем с такими вот недобросовестными брокерами.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Biisenco | Дата отзыва 2021-02-02
Я тоже новичок и вы дело говорите. Хорошо, что меня пронесло и я не попался в подобную ситуация, нашел нормального брокера и торгую уже пол года, выводил неоднократно.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Cartoon | Дата отзыва 2020-12-23
Успех в трейдинге почти такой же спорт, как и бег, надо везде успеть, а ещё самое главное, быть первым, например, прибыль получит тот человек, что открыл сделку первым. Главное потрениться на славу и успех не заставит себя ждать, правда, порой, такая тренировка занимает далеко не один год и успеешь за это время хлебнуть с такими вот брокерами.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Евген | Дата отзыва 2020-12-02
Просто бинго, на что согласны люди в стрессовых ситуациях, действуют очень подло и коварно, очень печально и самое главное тщетно, ведь всё потом возвращается таким бумерангом, что мало не покажется, закон кармы. Везде надо искать и положительные стороны, правда, вопрос тут ли искать.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Сергей | Дата отзыва 2020-11-28
Казалось бы тысячи компаний закрываются каждый день, но когда идет уже речь о сломанных судьбах это уже дело трагичнее. Верим в лучшее и надеемся на правосудие.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Ajey | Дата отзыва 2020-12-29
Не хотелось бы вас разочаровывать, но подобных ситуаций даже больше, чем вы думаете и в 100% случаев именно связаны с мошенническими действиями, я не знаю ни одну компанию, которая закрылась мирно и без долгов, обычно либо банкрот, либо сбежали с чужими деньгами.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Юлия | Дата отзыва 2020-11-09
Увы, очень жаль тех работяг, что усердно трудились, а по итогу были обмануты коварными мошенниками, но всё возвращается, не стоит переживать, потеряли и ладно, зато этот опыт позволит не совершать в будущем огромные ошибки. Скажите спасибо и отпустите ситуацию.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Троцкий | Дата отзыва 2020-10-22
Много было негатива, когда я только собирался примкнуть, но во благо было вовремя включена голова, чтобы разораться что к чему. Итак, на предмет наличия честной юр. информации, я так и не нарвался, все форумы только шерстили на наличие отзывов, особенно негативных,а таковых ух , как много, поэтому руки в ноги и гнать от таких контор.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Zcetn | Дата отзыва 2020-09-28
Коварство просто безгранично. Лохотрон, который требует для своего развития новый вливаний денег, кто будет пополнять запасы мне не понятно, но они всегда находятся .Поберегите себя, свои нервы от подобного вида помешательства на чужих деньгах.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Tonnoado | Дата отзыва 2020-10-30
Я думаю это единичные случаи даже в других странах, ведь скорее всего местным чиновникам даже выгодно существование подобных контор, я думаю они могут быть в доле с мошенниками и закрывать на все глаза.
0
0
Автор отзыва о (об) 4XP: Heya | Дата отзыва 2020-10-21
Хорошо что хоть власти приняли хоть какие-то меря и спасли средства теоретически возможных пострадавших в бедующем. В других странах можно бесконечно жаловаться, а мошенников становится только больше и больше ,регуляции этой сферы ноль целых ноль десятых.
0
0
Показать больше

Добавить комментарий
Текст:
Обзоры брокеров

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРОКЕР
ФОРЕКС БРОКЕР №1 В ЕВРОПЕ
Бонус 30% на каждое пополнение
Торговое плечо 1:1000

Графики и котировки валют





Специальные предложения
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!