![]() Компания Forex Place Ltd, предлагающая брокерские услуги под брендом 4XP, остановила свою деятельность в связи с отзывом сертификата соответствия FMRRC. Согласно отчету Центра регулирования отношений на финансовых рынках (FMRRC), который был опубликован в октябре 2013 года, брокер 4XP был лишен лицензии в связи с некачественным предоставлением трейдинговых услуг и ненадлежащим исполнением своих обязательств. Такое решение было принято высшим органом управления на совете FMRRC. Полиция посетила офисы пяти Форекс-брокеров в Израиле В 2016 году полиция накрыла офисы пяти Форекс-брокеров в Израиле, которые были замешаны в крупной мошеннической схеме. В среднем убытки каждого клиента составили 210 тыс. евро. Вот названия этих брокеров: Forex Place (4XP), BForex, Sisma Capital, Tradaxa и Aston Forex (Aston Invest Ltd.) Французский регулятор Autorite des Marches Financiers (AMF) и израильская полиция крепко взялись за расследование мошенничества на рынке Форекс и бинарных опционов в Израиле. Целью расследования тогда стали не менее пяти компаний, которые являются подозреваемыми в мошенничестве на сумму около 105 миллионов евро. Было возбуждено 50 дел, в которых фигурирует по меньшей мере 500 пострадавших от рук недобросовестных брокеров. Как сообщали на тот момент израильские СМИ, в число предполагаемых мошенников вошли такие компании, как уже закрывшиеся брокеры Forex Place (4XP), Sisma Capital (он же Tradaxa), Bforex и Aston Forex. Что известно о брокерах-мошенниках? Брокером 4XP, главный офис которого находился в Рамат-Гане, руководили Бенни Абрамов, Яир Абрамов и Шимон Чойн. Они не дали никаких комментариев относительно расследования. Офис Bforex располагался в Мицпе-Рамоне на юге Израиля, колл-центры в Герцлии, но при этом компания с аналогичным названием была зарегистрирована в Великобритании. Директор компании Tzachi Rosenbaum также не смог прокомментировать расследование. Согласно данным парижской прокуратуры, брокеры работали без одобрения регулирующих органов в какой-либо юрисдикции, вымогали деньги у клиентов через интернет-чаты и по телефону, обещая годовую доходность в размере 20%, 30% и даже 88% для торговли деривативами. Как выяснило следствие, сотрудники брокеров представлялись менеджерами офисов компаний в Лондоне или Париже, таким образом вызывая доверие будущих клиентов. Кроме того, представители брокеров убеждали, что денежные средства будут переведены на счета европейских банков, таких как ING, RBS или HSBC. Вместо этого все деньги тут же выводились за пределы Евросоюза – в основном в Израиль, Грузию или Сингапур, а также в офшорные счета на Сейшельских островах, в Белизе и на Британских Виргинских островах. Как сообщала позднее французская пресса, ранее два сотрудника 4XP уже фигурировали в подобных делах. Один из них был вовлечен в преступление на почве ненависти в отношении палестинского таксиста в 2007 году. Второй сотрудник был арестован в одном из отелей Парижа в ноябре 2015 года. Тогда у него нашли 6 000 евро наличными купюрами по 50 евро. Он утверждал, что зарабатывал на игре в покер. Чтобы выйти на свободу, он внес залог в размере 80 000 евро. Что касается других компаний, задействованных в расследовании, то у Bforex проблемы начались уже в 2016 году. По отзывам клиентов, брокер не выводил деньги, служба поддержки не отвечала на запросы. В апреле 2017 года на сайте компании появилось срочное объявление о передаче контроля над коммерческой деятельностью Bforex и торговыми счетами трейдеров некой компании Financika (Sharp trading Ltd.). Деятельность Sisma Capital Ltd. была прекращена 6 мая 2014 года. Позднее регулятор FSMA предупредил инвесторов, что компания продолжает работать, используя названия Broker & Co и Tradaxa. Таким образом, мошенники маскировались под другие компании и продолжали незаконную деятельность вплоть до 2016 года. Бинарным опционам в Израиле – конец Израильские власти получили большое число жалоб и исковых заявлений от обманутых иностранцев, в результате чего репутация страны на мировом пространстве сильно пострадала. После многочисленных расследований власти Израиля внесли поправку в законопроект о ценных бумагах, которая запрещает торговлю бинарными опционами даже для иностранцев. Теперь Управление по ценным бумагам Израиля может наказывать израильских брокеров, которые продают бинарные опционы зарубежным трейдерам. Такая деятельность считается нарушением закона об отмывании денег. Мнение автора обзора является частным и не обязано отражать позицию ресурса. По вопросам дополнения и предложения новых статей просим связаться с нами через форму фидбека.
Добавить комментарий
Интересуют другие брокеры?
![]() ![]() Пусть бы еще расследование довели до конца. И вернули деньги всем обманутым и пострадавшим. Я уже не говорю про компенсацию морального ущерба.
Здесь конечно сыграло плохо стереотипное мышление людей. Раз из Парижа и Лондона , то значит серьезные люди и богатство. Там еще больше скамеров, т.к. жизнь сложнее и люди готовы на большее чтобы заработать, даже на обман.
На тот момент израильские СМИ, в число предполагаемых мошенников вошли такие компании, как уже закрывшиеся брокеры Forex Place (4XP), Sisma Capital (он же Tradaxa), Bforex и Aston Forex. Ну эти попали в список. Только вот деньги трейдеров уже никто не вернет.
Слушай, ну сколько за последнее время и правда компаний позакрывалось - пачки. Схема одна, наберем клиентов, наберем денег и быстро сваливаем. Сейчас можно верить только брокерам на рынке больше 10-15 лет. А кухни будут всегда, одни закрываются, другие открываются. Прибыльный бизнес, смотрю...
В 2016 году полиция накрыла офисы пяти Форекс-брокеров в Израиле, которые были замешаны в крупной мошеннической схеме. А отзывы до сих пор идут. Наверное не все офисы прикрыли тогда.
Учись, сколько живешь, раньше много знакомых открывались в 4XP, считал брокера солидным, израильская лицензия, хоть и компании -бинарники вечно вызывают сомнения. А потом начался треш, счета заблокировали. Хорошо, что торгую в рф компаниях, тут хоть возврата денег можно добиться, хотя лучше всего конечно американские с нереальным страховым депо, но и готовтесь платить 30% налоги - тоже такое себе...
По бинарникам в своё время был прям топ, ликвидность огромная, комиссии низкие. А потом начались песни грустные и с выводом и исполнением, периодически пролетало, что даже счета блочили клиентов. Я временно торговал в 2016 с ними, хорошо, что перешел на валюту к другому брокеру.
Да, в бинарниках полно развода, за нормальную торговую площадку их брать нельзя, это хуже казино, там ещё сама компания снять твой депозит может. Сколько печальных историй развода - одни бинарные опционы. Студентов и чайников привлекает псевдо прибыльность, а по факту, ни стратегии, ни нормального просчета, ни анализа. Красное/черное какое-то..
Кстати изначально был норм брокер, но позже всё вылилось в постоянное выкачивание денег тупо под любыми предлогами (за обслуживание, манипуляции с ценами и т.д.). Не зря они слились.
Да так все время, сначала вроде все стараются быть хорошими, условия, нормально выводят котировки на межбанк. А после понимают, что нужно зарабатывать ещё больше, тем более клиентская база на уровне и начинаются левые комиссии, непонятные реквоты, отмены выводов, блокировки и финалочкой забирают деньги клиентов и сливаются..
А я вот даже и в не курсе был, что они прекратили свою мошенническую деятельность. И слава Богу, что они закрылись. Я в те времена ещё не особо понимал, что там за делишки проворачивают, хорошо, что отговорил в то время мой бывший одногруппник.
Очень старый способ мошенничества я бы сказал, такое уже не работатет вроде. Единственное отличие 4XP то, что они были изначально лицензированными, думаю как раз-таки из-за этого народ и повёлся. Но всё равно я считаю, что думающие головой люди ушли бы оттуда сразу после того, как ощутили на себе давление (почему знаю, потому что знакомый там был и сразу же ушёл). Сказал, что маркетинг был прямо-таки агрессивный. А после того, как он подал заявку на вывод средств его просто заблокировали аккаунт.
Хорошо хоть сейчас мне не так тяжело вспоминать потерю своих денег в этом гребанном 4XP. Я так долго ждал, чтоб мне выслали мои 3500 долларов, ужасное время было. И наотправляла писем и звонил. И ничего.
Не думаю что есть какие-то "особенные" советы по избеганию подобной ситуации, а точнее все они стандартные. Вы никак не сможете изучить брокера до такой степени чтобы быть уверенными в его прозрачности и честности и никакие условия или репутация тут не гарантирует положительный результат.
Ого, какие потери. Мне очень жаль. Скажите, почему вы приняли решение вложить такую крупную сумму в этого брокера? А точнее, есть ли какие-то критерии выбора и может есть советы как избежать сложившиеся ситуации. Ваши советы сильно помогут мне.
Показать больше
Добавить комментарий
|
Обзоры брокеров
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРОКЕР
ФОРЕКС БРОКЕР №1 В ЕВРОПЕ
Бонус 30% на каждое пополнение
Торговое плечо 1:1000 Графики и котировки валют
|
Брокер прекратил существование