Число обманутых клиентов – более 100 тыс. человек только в России Офисы располагались на Украине, в России, Казахстане Домены мошенников — https://forex-mmcis.com, https://milltrade.net Веб-архив сайта мошенников Брокер MMCIS была создан в 2007 году и зарегистрирован на Сейшельских островах как Международная коммерческая компания Туликуда Консалтинг Лимитед. Как выяснилось позже, компания, главный офис которой располагался на Украине, оказалась финансовой пирамидой. 
Консультационный офис MMCIS в Донецке на Украине.
Изначально контора, гордо называющая себя брокером с мировым именем, даже не имела собственных офисов ни на Украине, ни в других странах. На сайте компании были размещены фотографии гостиницы в Москве, директором компании выступало вымышленное лицо, а под видом сотрудницы было выложено фото заведующей тюменским детским садом. Когда компании надо было привлечь денежного клиента, то для переговоров снимался офис на час. В основном же все вопросы решались по телефону. Руководство и учредители финансовой пирамиды MMCIS 
Константин Кондаков получает награду «Человек года»
Самый упоминаемый человек в контексте MMCIS — не президент компании, как ни странно, а обычный трейдер по имени Константин Георгиевич Кондаков. Кондаков в официальных документах компании не фигурировал, а выступал в роли трейдера. По легенде он за пару лет изучил работу бирж, алгоритмы торговли и превратился в ведущего трейдера компании MMCIS. Кондаков торговал открыто и давал возможность другим наблюдать за процессом. Это сделало его очень популярным. Спустя еще какое-то время, Кандаков стал аналитиком MMCIS и появился в рейтинге трейдеров компании. 
Друг Кондакова Александр Волков
Владельцем многих доменов с названием MMCIS был друг Кондакова Александр Николаевич Волков. Волков является учредителем нескольких фирм по разработке программного обеспечения. Одна из них — «Интернет Глобал Технолоджи», акции которой были искусственно подняты в цене на Украинской бирже. Именно в эти бумаги MMCIS призывала вкладываться обычных граждан. 
Антон Савченко лично принимал деньги от инвесторов
Антон Александрович Савченко является учредителем благотворительного фонда Константина Кондакова. На него была зарегистрирована торговая марка MMCIS. Кроме того, он принимал переводы от инвесторов. Также Савченко значится директором и главным бухгалтером благотворительного фонда Александра Волкова и его же организации «Антикоррупционная». Дмитрий Анатольевич Черный — еще один из организаторов пирамиды MMCIS и MillTrade На него был зарегистрирован хостер, на котором находились серверы MMCIS. Сейчас помогает Кондакову выйти на IT-рынок. Также является владельцем компании «Эпси Софт» на Украине. Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах. Открыл адвокатское объединение «ЛЕОНИС» в Киеве, является директором украинской компании IT Outsourcing и исполняющим обязанности директора ОО «Антикоррупционная». Дмитрий Гаркуша — соучастник пирамиды, в самом начале развития на него была оформлена компания MMCIS на Украине. Юлия Барабаш являлась формальным директором MMCIS на Украине и генеральным директором ПАО «ФОРЕКС ММСИС ГРУП» Анастасия Теплыгина — директор по развитию компании MMCIS в России. Анатолий Кашкин являлся руководителем «ММСИС Инвестментс» на Украине. Екатерина Макаревич (Тудос) была правой рукой Сотулы. На неё было зарегистрировано несколько фирм-прокладок, среди которых ООО «Профит Консул». Арвид Орро — учредитель MillTrade. Наталия Колесник — директор благотворительного фонда Кондакова. Янина Пращур — учредитель одной из фирм-прокладок в MMCIS на Украине ООО «Биг Лимитед». Роман Александрович Комыса — последний президент MMCIS по совместительству учредитель ООО «Миллтрейд». В принципе этого достаточно, чтобы понять по какой схеме работал брокер MMCIS. Но чтобы полностью разобраться в сути данной аферы, стоит копнуть поглубже. Рекламная кампания MMCIS Кондаков стал лицом бренда MMCIS, последовала агрессивная рекламная кампания брокера. Мощный поток рекламы захлестнул не только медиа-пространство Украины, билборды и логотипы компании появились в России и других странах СНГ. В СМИ размещались позитивные материалы о компании, а негативные статьи подменялись рекламными за вознаграждение. Пропаганда MMCIS достигла совершенства — создавались аналитические ресурсы, на которых псевдоклиенты компании восхваляли профессионализм трейдеров MMCIS. 
Логотип MMCIS на здании гостиницы «Днепр» в самом центре Киева — на Европейской площади. В своей рекламной политике компания использовала масштабные инструменты позиционирования наряду с ведущими мировыми банками.
Стоит отметь, что на рекламу было потрачено очень много средств, так как бренд MMCIS мелькал повсюду. Логотип MMCIS украшал раллийные автомобили на популярных соревнованиях, при поддержке MMCIS шли на выборы известные политики. В рекламе брокера даже снимались очень известные люди. Так, многие звезды российского шоу-бизнеса, например, Леонид Ярмольник, Барбара Брыльска, Анфиса Чехова, Александр Буйнов, Борис Бурда, Алексей Булдаков якобы приумножали свои средства с помощью компании MMCIS. Совершенно ясно, что «звезды-инвесторы» скорее всего и не знали о финансовой пирамиде, а просто снимались за деньги и сами того не зная помогали мошенникам завоевывать доверие российских клиентов. Еще один интересный момент — MMCIS даже организовала щедрый конкурс «Снежная Мазда», главным призом которого был автомобиль. Однако по данным УГАИ Украины, один автомобиль «Мазда-3» белого цвета был зарегистрирован на Александра Волкова, а второй на Виталия Сотулу. 
Одна из тех «снежных мазд», которые якобы были разыграны среди клиентов компании MMCIS
Однако на этом PR-компания MMCIS не закончилась. В мае 2014 года мошенники провели акцию «Сделай тату с MMCIS — получи денежный приз!». Участникам, сделавшим татуировку логотипа бренда, предлагалось щедрое вознаграждение — 3 тыс. долларов! 
За татуировку с логотипом MMCIS компания выплачивала щедрое вознаграждение — до 3 тыс. долларов
Благодаря рекламе, MMCIS привлекала вклады от населения, обещая доходность в более чем 100% годовых. Упор делался на людей, которые не имеют опыта торговли на Форекс. По разным оценкам, за несколько лет компания похитила у своих клиентов от 50 до 300 млн долларов. Большая часть этих средств была потрачена на рекламу, места для которой MMCIS выкупала абсолютно везде, даже не обсуждая ценовую политику. 
Динамика популярности MMCIS в 2005 - 2015 годах на территории Украины, России и Белоруссии по версии Google Trends
Как осуществлялся обман? На самом деле деньгами на «успешных» торговых счетах никто не управлял. Вместо реального управления деньгами клиентам предоставлялись поддельные доходные графики, привлекавшие все больше доверчивых инвесторов. В качестве платежной системы использовалась Perfect Money, популярная среди мошенников платформа для получения денег. Как и во всех финансовых пирамидах ключевая роль отводилась партнерской программе. Инвесторы, стараясь получить дополнительную прибыль, привлекали новых клиентов, таким образом, укрепляя репутацию компании. Позже MMCIS предложила новый сервис IndexTOP20. Клиенты инвестировали сразу в 20 успешных трейдеров, которые показывают якобы талантливую игру на валютном рынке. В рейтинге успешных трейдеров, которые демонстрируют стабильную доходность и управляют деньгами инвесторов, числился и сам Кондаков. 
Список «успешных» трейдеров, в которых MMCIS призывала инвестировать денежные средства
В 2012 году в СМИ стало появляться все больше статей о мошенниках из Мелитополя. MMCIS ничего не оставалось как ответить на это — компания сообщила о покупке торговой марки MMCIS за 100 млн гривен, а значит появился новый инвестор. Очевидно, что это был обман, который спланировали для того, чтобы успокоить потенциальных клиентов. На самом деле Савченко продал торговый бренд MMCIS с правом погашения данной суммы в течении трех лет. Однако активы «Форекс ММСИС Групп» сразу же выросли на 100 млн гривен. В нужный момент, а точнее в октябре 2014 года, основатель пирамиды Кондаков неожиданно отстраняется от MMCIS. Лицо бренда публично сливает свои счета и объявляет об уходе из компании. Все это было спланировано заранее, а ответственным за все вдруг становится появившийся из ниоткуда Роман Комыса. 
Роман Комыса, последний президент MMCIS, ранее судимый за мошенничество, изнасилование и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
12 декабря 2014 года в Москве было возбуждено угловое дело против финансовой пирамиды Forex MMCIS Group. Интересно, что на Украине, расследование было загадочным образом приостановлено, а Константин Кондаков выиграл все украинские суды относительно его мошеннических действий. Неудивительно, что и в России расследовать преступления MMCIS никто не спешит, не смотря на мошеннические действия, ущерб которых оценивается в десятки миллионов долларов. MillTrade Брокер MillTrade появился на финансовом рынке в 2013 году и очень быстро приобрел популярность. Поразительное сходство MillTrade с компанией ММСИС сразу бросалось в глаза. И неудивительно, ведь обе пирамиды созданы одними и теми же людьми. Кроме того, и сам Кондаков засветился в письмах от MillTrade. 
Некоторым клиентам приходили письма Кондакова с электронного адреса MillTrade. Это еще раз подтверждает очевидную связь MillTrade и MMCIS
Компания делала акцент на упрощение порога входа относительно традиционного инвестирования в ПАММ-счета. Всё, что требовалось от инвестора — перевести деньги на счет компании и каждый месяц ждать письма, в котором будет написано, сколько денег вам принесла компания. На самом же деле никаких ПАММ-счетов и тем более управляющих трейдеров не было. Просто инвесторы вливали в MillTrade деньги и пребывали в уверенности, что инвестируют в «Золотую семерку». 
«Золотая семерка», в которую на сайте MillTrade призывали клиентов вкладывать свои деньги
Программа «Золотая семерка» — портфельное инвестирование в счета семи лучших трейдеров. В эту семерку входили Вадим Идрисов, Михаил Федоров, Виктор Гайдук, Евгений Понизовский, Вячеслав Белоусов, Эрик Найман и Геррардо Поррес. Больше всего информации в сети можно найти об Эрике Наймане. Оказалось, что он автор множества статей на валютные темы в журнале Forbes. Остальные аналитики «Золотой семерки» вполне реальные, только вот действительно ли эти люди сотрудничали с компанией MillTrade или они знали, что компания занимается мошенничеством. Новый проект — новая пирамида Вместе с тем Кондаков и его друзья не собираются останавливаться на достигнутом. «Талантливые интернет-предприниматели» создали новый проект — защищенный интернет-мессенджер DefTalk (компания Defcom). Defcom зарегистрирована на Дмитрия Черного, о котором мы писали выше. В Defcom используются все те же методы, в частности искусственное увеличение активов компании. Как это было с «Форекс ММСИС Групп», когда Савченко сам себе продал торговый бренд MMCIS за 100 млн гривен. Кроме того, в декабре 2015 года Кондаков на своей странице в соцсети сообщил о скором старте нового проекта, который возродит компанию MMCIS. Интересно, что концепции новой пирамиды как таковой нет, однако Кондакову срочно нужны партнеры-инвесторы и около 2 млн долларов. Тем, кто верит громким обещаниям возродить финансовую пирамиду, нужно хорошо подумать, стоит ли нести свои деньги в новый проект, который, наверняка, будет работать по старой схеме. 
Мнение автора обзора является частным и не обязано отражать позицию ресурса. По вопросам дополнения и предложения новых статей просим связаться с нами через форму фидбека.
Добавить комментарий
Интересуют другие брокеры?
147
0
Развели 100к человек, люди депозиты потеряли, друг вообще 2,5к$, попал так попал, с форексом в итоге завязал. И люди нормально сейчас существуют, все знают руководство и никто ничего до сих пор не компенсировал. Вот он форекс в офшорах, если у компании есть лицензия, то переплачивайте за спреды, за налоги, но хоть депо под сохраном, на гарантию страховых выплат.
А я кстати вывести успел депозит, когда первые звоночки пошли, малыми суммами каждый день снимал, да, отменяли половину заявок, но я настойчивый. А потом уже волна и у них нечем было крыть, они закрыли доступы к ЛК. Оказался везучим, но люди реально попали.
С ММСИС история была грандиозная конечно, надо же всех так кинуть, до сих пор в шоке. Я с ними работал до 2012, а потом не понравились спреды и долгий вывод на веб мани тогда, все выводили за час-два, а у них днями заявки висели. Потом обрадовался, что не попал на деньги тогда со всеми. Но основных клиентов конечно жалко.
Одного не пойму, почему Кондаков и компашка благополучно свалили с деньгами и нормально сейчас живут на деньги своих клиентов и это норм?? У нас международные суды не работают в конец? Там настоящее хищение в особо крупном, всех четко развели. Есть же Интерпол, например, готов был подать коллективный иск, но не нашел организаторов. Всем на свои деньги по боку??
Сам оставил в компании 200 стартовых долларов, по тем временам сумма огонь, тем более для меня - студента. Коллективный иск нужно было раньше подавать. Организовывались на форуме, но до дела не дошло. У ребят там были суммы с 4 нолями в баксах, шансов что-то вывести практически не было ни у кого. Сам жалею, что когда проблемы первые пошли поверил руководству, а надо было хоть что-то забирать, ещё за год до закрытия.
Брат, сам в шоке от этой ситуации. Кинули всех и спокойно живут на наши деньги дальше, ещё и конторы для новых разводов переоткрывают... Я за коллективный иск, поддерживаю, хотя может уже и по срокам давности не влезем, надо смотреть
Я просто в полнейшем шоке с того, что чуваки делали себе татуировки. Ужас. В жизни бы не сделал себе логотип, как бы сильно не любил брокерскую компанию.
Компания даже по тем временам смотрелась зашкваром, то татухи, то машины, то лотереи. На каждом углу ручки раздавали и блокнотики. Вели дебильную бонусную систему, из которой по регламенту даже шансов вывести прибыль не было. Хотя все кто брал свои счета в пользу брокера и слили.
И не говори.. во идиоты...за бонусы на такое блин пойти.... Ха... любители халявы.. все понимаю, но ради бонуса лого брокера набить ..хм зашквар... ММСИС самая зашкварная компания уже по тем временам смотрелась.. Не удивительно, что так закончилась это стори...
Самая наверное громкая история развода такого количества клиентов с просторов СНГ, пострадал каждый 5 точно. Держал давно долларов 100 для интереса, когда закрывались, честно было не жалко, у меня вот друг там более 5000$ там оставил, вот это попал. А мне даже стыдно жаловаться. Но тем не менее деньги ушли, а люди не наказаны. Это конечно грустно...
Сборище шарлатанов, так кинуть людей, выдавая себя за нормального брокера. Сначала наверное думали на спредах и комиссиях работать, а потом почувствовали деньги и решили кинуть всех. Точно! самый крупный развод в истории ру трейдинга..
Блин, жуликам место в тюрьме, меня кинули на почти штуку грина, а брата на 3к. По сути условия были хорошие, даже и не думал. Что проблемы с выводом - думал временно, а они удочки уже тогда сматывали. Причем кинули всех и своих сотрудников с ЗП (потом узнал). Треш..
А я помню столько много восторженных отзывов было об этом брокере. Их один человек писал наверное с разных аккаунтов. Ещё помню зачитывался и стилистика была какая-то одинаковая. А с MMCIS и Кондаковым всё прдельно ясно, красивенько обокрали и свалили непонятно куда.
Согласен, компанию в сети кто только не хвалил, за отзывами и повелся недолго до их закрытия. Благо тогда только начинал, салил пробные 200 долларов, пробовал депо разогнать, на 350 где-то они и хлопнулись, даже вывести не удалось. Остался только опыт..
Вот поэтому-то я и не веду никаких дел с кухнями, где в качестве платежной системы используется Perfect Money. Ею только мошенники и пользуются.
Не согласен, брат, отлично работаю с перфектом и по сей день. А отличие кухни от нормальных - косячный вывод, когда режут ордера, когда блокируют снятия и главное, когда периодически косячет связь. У порядочных компаний такого нет, а тут были все признаки развода
Я про MMCIS особо ничего не знал, только что эта контора была главным конкурентом Forex Trend и что она нанесла сравнимый ущерб своим вкладчикам. Читал в инете, по оценкам экспертов, обманутых вкладчиков MMCIS в России и Украине, ущерб составил от $150 млн до $350 млн, из которых $70 млн пришлись на российских клиентов. А вообще правильно говорят, что получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия сложно и наверное неосуществимо в реальности.
Кидалы знатные, отжали у меня 800$. При том что я часть успел вывести за месяц до печальных событий. Когда проблемы пошли сразу понял, что нужно закрывать счета. Но так просто они клиентов не отпускали, затягивали выводы, возвращали обратно на счет (при этом пополнение шло моментом). Посадить бы все руководство, как людей обманули...(
Понятно, что офшор - это судиться в той юрисдикции, но по факту много нормальных брокеров в офшоре, тут немного не про это. Тут именно руководство гнилое, а эти дикие пиар компании, как раз и подтверждает, что главная цель поднабрать клиентов и свалить, откуда эти 350млн и выросли.
Вот именно, не думаю что такое возможно, если только в другой стране или реальности, шучу конечно. Сама сфера то дело рискованное, даже закон не может гарантировать защиту в случае мошенничества. Так что товарищи трейдеры, если хотите рискнуть и получит профит таким путем, то учитывайте все нюансы.
Помню компанию ещё по махровым временам, когда только начинал на форекс. В 2013 ещё вроде как все работало, сам хорошо не зашел - не понравились спреды, они там под космос были, зато плечи всем накидывали - бери не хочу, ну и кипеш с бонусами не зашел. И как оказалось правильно, чем больше мишуры, тем хуже брокер, как оказывается. Долго мусировали в сети Кондакова и компашку, представляю как тогда было людям, а клиентов у ммсис было много...
Тигран, повезло тебе, а я вот до сих пор свои 700 баксов жду от них. Сначала не верил - просто думал сбой какой-то, а телефоны недоступны сразу... напрягся--кабинет не работает сутки уже. А потом уже из новостей узнал, как красиво можно кинуть тысячи клиентов и благополучно свалить, это только у нас такие истории могут прокатить, жесть..
Тигран, свезло тебе, а я с ними на 1500$ попал, плюс были ещё плюсовые сделки в терминале, а одним прекрасным утром ни на платформу не зайти, ни в КК. Записал в убытки, понятно, если никого не ищут, то своим средствам говоришь "до свидания". Вынес только опыт: не хранить все у одного брокера и торговать только в топовых лицензированных компаниях. Пусть даже комиссии / спред выше, но и рисков ноль.
Да, для своего времени они были очень известны, из каждого утюга можно сказать гремели. Но даже тогда доверия не внушали, ни какие-то плюшки или акции, ни их условия не убедили меня.
Успел там поторговать до кипеша с закрытием, повезло - ничего не скажу. Но ушел, после пары сливов из-за реквот, кстати уходил даже тогда с "приключениями" выводил частями раз за 10 депо, только так смог по-хитрому))
Одно здесь позитивное можно сказать , что креативность у пиарщиков на высоте. Такое придумать про татуировки не каждый . Кстати уже один блоггер опять повторил такой и ход и самое удивительное что и в этот раз нашлись такие умники.
Реклама и пиар дело отличное и реально тема прибыльная для компании, народу также заходят на ура всякие акции, плюшки, но тату? Это надо быть явно "особенным" чтобы вестись на такое. Неудивительно, что брокер оказался мошенником.
Ну креативность креативностью, а люди деньги потеряли... Кстати, заметил, чем больше шумиха и реклама вокруг брокера, тем больше шансов попасть на развод. По типу инфоциганства как сейчас из каждого утюга, кстати, акции не особо затратные - взять хотя бы мазду 3 или тату, а по факту контент и хайп. Такое конечно... Жалко, что руководство сейчас на свободе, посадить бы всех, хоть часть людям денег вернуть.
до 2014 года торговала с данным брокером. Доход выводился в течении суток. Проблем не возникало. К сожалению в 2014 году ситуация с данной компанией зашла в тупик. Плохого ничего сказать не могу
У меня тоже негативный опыт остался, потерял долларов 100 наверное, вовремя начал основное депо к другому брокеру переводить. Но было пару перспективных поз в минусах, не решил вовремя закрыть, думал пересидеть, а у них проблемы начались, за ордерами через инвестинг следил)) У них терминал через раз открывался, а потом печальное продолжение вы знаете...
Какой тупик? То что они до сих пор деньги не отдали людям и скрываются, это скажите ещё наши проблемы. Это конторка кинула меня на 600 долларов, а по тем временам это очень даже. Понял что нужно бежать сразу, но они деньги не выводили. А потом и сайт лег с кабинетом, тогда и распрощался с депозитом.
Показать больше
Добавить комментарий
Смотрите также
|
Обзоры брокеров
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРОКЕР
ФОРЕКС БРОКЕР №1 В ЕВРОПЕ
Бонус 30% на каждое пополнение
Торговое плечо 1:1000 Графики и котировки валют
|
Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2014