Наверх
Рейтинг
Форекс Брокеров
0
Брокеров
0
Отзывов

Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2014

MMCIS


Число обманутых клиентов – более 100 тыс. человек только в России

Офисы располагались на Украине, в России, Казахстане

Домены мошенников — https://forex-mmcis.com, https://milltrade.net

Веб-архив сайта мошенников

Брокер MMCIS была создан в 2007 году и зарегистрирован на Сейшельских островах как Международная коммерческая компания Туликуда Консалтинг Лимитед. Как выяснилось позже, компания, главный офис которой располагался на Украине, оказалась финансовой пирамидой.

Консультационный офис MMCIS в Донецке на Украине.

Изначально контора, гордо называющая себя брокером с мировым именем, даже не имела собственных офисов ни на Украине, ни в других странах. На сайте компании были размещены фотографии гостиницы в Москве, директором компании выступало вымышленное лицо, а под видом сотрудницы было выложено фото заведующей тюменским детским садом. Когда компании надо было привлечь денежного клиента, то для переговоров снимался офис на час. В основном же все вопросы решались по телефону.

Руководство и учредители финансовой пирамиды MMCIS

Константин Кондаков получает награду «Человек года»

Самый упоминаемый человек в контексте MMCIS — не президент компании, как ни странно, а обычный трейдер по имени Константин Георгиевич Кондаков. Кондаков в официальных документах компании не фигурировал, а выступал в роли трейдера. По легенде он за пару лет изучил работу бирж, алгоритмы торговли и превратился в ведущего трейдера компании MMCIS. Кондаков торговал открыто и давал возможность другим наблюдать за процессом. Это сделало его очень популярным. Спустя еще какое-то время, Кандаков стал аналитиком MMCIS и появился в рейтинге трейдеров компании.

Друг Кондакова Александр Волков

Владельцем многих доменов с названием MMCIS был друг Кондакова Александр Николаевич Волков. Волков является учредителем нескольких фирм по разработке программного обеспечения. Одна из них — «Интернет Глобал Технолоджи», акции которой были искусственно подняты в цене на Украинской бирже. Именно в эти бумаги MMCIS призывала вкладываться обычных граждан.

Антон Савченко лично принимал деньги от инвесторов

Антон Александрович Савченко является учредителем благотворительного фонда Константина Кондакова. На него была зарегистрирована торговая марка MMCIS. Кроме того, он принимал переводы от инвесторов. Также Савченко значится директором и главным бухгалтером благотворительного фонда Александра Волкова и его же организации «Антикоррупционная».

Дмитрий Анатольевич Черный — еще один из организаторов пирамиды MMCIS и MillTrade На него был зарегистрирован хостер, на котором находились серверы MMCIS. Сейчас помогает Кондакову выйти на IT-рынок. Также является владельцем компании «Эпси Софт» на Украине.

Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах. Открыл адвокатское объединение «ЛЕОНИС» в Киеве, является директором украинской компании IT Outsourcing и исполняющим обязанности директора ОО «Антикоррупционная».

Дмитрий Гаркуша — соучастник пирамиды, в самом начале развития на него была оформлена компания MMCIS на Украине.

Юлия Барабаш являлась формальным директором MMCIS на Украине и генеральным директором ПАО «ФОРЕКС ММСИС ГРУП»

Анастасия Теплыгина — директор по развитию компании MMCIS в России.

Анатолий Кашкин являлся руководителем «ММСИС Инвестментс» на Украине.

Екатерина Макаревич (Тудос) была правой рукой Сотулы. На неё было зарегистрировано несколько фирм-прокладок, среди которых ООО «Профит Консул».

Арвид Орро — учредитель MillTrade.

Наталия Колесник — директор благотворительного фонда Кондакова.

Янина Пращур — учредитель одной из фирм-прокладок в MMCIS на Украине ООО «Биг Лимитед».

Роман Александрович Комыса — последний президент MMCIS по совместительству учредитель ООО «Миллтрейд».

В принципе этого достаточно, чтобы понять по какой схеме работал брокер MMCIS. Но чтобы полностью разобраться в сути данной аферы, стоит копнуть поглубже.

Рекламная кампания MMCIS

Кондаков стал лицом бренда MMCIS, последовала агрессивная рекламная кампания брокера. Мощный поток рекламы захлестнул не только медиа-пространство Украины, билборды и логотипы компании появились в России и других странах СНГ. В СМИ размещались позитивные материалы о компании, а негативные статьи подменялись рекламными за вознаграждение. Пропаганда MMCIS достигла совершенства — создавались аналитические ресурсы, на которых псевдоклиенты компании восхваляли профессионализм трейдеров MMCIS.

Логотип MMCIS на здании гостиницы «Днепр» в самом центре Киева — на Европейской площади. В своей рекламной политике компания использовала масштабные инструменты позиционирования наряду с ведущими мировыми банками.

Стоит отметь, что на рекламу было потрачено очень много средств, так как бренд MMCIS мелькал повсюду. Логотип MMCIS украшал раллийные автомобили на популярных соревнованиях, при поддержке MMCIS шли на выборы известные политики. В рекламе брокера даже снимались очень известные люди. Так, многие звезды российского шоу-бизнеса, например, Леонид Ярмольник, Барбара Брыльска, Анфиса Чехова, Александр Буйнов, Борис Бурда, Алексей Булдаков якобы приумножали свои средства с помощью компании MMCIS. Совершенно ясно, что «звезды-инвесторы» скорее всего и не знали о финансовой пирамиде, а просто снимались за деньги и сами того не зная помогали мошенникам завоевывать доверие российских клиентов.

Еще один интересный момент — MMCIS даже организовала щедрый конкурс «Снежная Мазда», главным призом которого был автомобиль. Однако по данным УГАИ Украины, один автомобиль «Мазда-3» белого цвета был зарегистрирован на Александра Волкова, а второй на Виталия Сотулу.

Одна из тех «снежных мазд», которые якобы были разыграны среди клиентов компании MMCIS

Однако на этом PR-компания MMCIS не закончилась. В мае 2014 года мошенники провели акцию «Сделай тату с MMCIS — получи денежный приз!». Участникам, сделавшим татуировку логотипа бренда, предлагалось щедрое вознаграждение — 3 тыс. долларов!

За татуировку с логотипом MMCIS компания выплачивала щедрое вознаграждение — до 3 тыс. долларов

Благодаря рекламе, MMCIS привлекала вклады от населения, обещая доходность в более чем 100% годовых. Упор делался на людей, которые не имеют опыта торговли на Форекс. По разным оценкам, за несколько лет компания похитила у своих клиентов от 50 до 300 млн долларов. Большая часть этих средств была потрачена на рекламу, места для которой MMCIS выкупала абсолютно везде, даже не обсуждая ценовую политику.

Динамика популярности MMCIS в 2005 - 2015 годах на территории Украины, России и Белоруссии по версии Google Trends

Как осуществлялся обман?

На самом деле деньгами на «успешных» торговых счетах никто не управлял. Вместо реального управления деньгами клиентам предоставлялись поддельные доходные графики, привлекавшие все больше доверчивых инвесторов. В качестве платежной системы использовалась Perfect Money, популярная среди мошенников платформа для получения денег.

Как и во всех финансовых пирамидах ключевая роль отводилась партнерской программе. Инвесторы, стараясь получить дополнительную прибыль, привлекали новых клиентов, таким образом, укрепляя репутацию компании.

Позже MMCIS предложила новый сервис IndexTOP20. Клиенты инвестировали сразу в 20 успешных трейдеров, которые показывают якобы талантливую игру на валютном рынке. В рейтинге успешных трейдеров, которые демонстрируют стабильную доходность и управляют деньгами инвесторов, числился и сам Кондаков.

Список «успешных» трейдеров, в которых MMCIS призывала инвестировать денежные средства

В 2012 году в СМИ стало появляться все больше статей о мошенниках из Мелитополя. MMCIS ничего не оставалось как ответить на это — компания сообщила о покупке торговой марки MMCIS за 100 млн гривен, а значит появился новый инвестор. Очевидно, что это был обман, который спланировали для того, чтобы успокоить потенциальных клиентов. На самом деле Савченко продал торговый бренд MMCIS с правом погашения данной суммы в течении трех лет. Однако активы «Форекс ММСИС Групп» сразу же выросли на 100 млн гривен.

В нужный момент, а точнее в октябре 2014 года, основатель пирамиды Кондаков неожиданно отстраняется от MMCIS. Лицо бренда публично сливает свои счета и объявляет об уходе из компании. Все это было спланировано заранее, а ответственным за все вдруг становится появившийся из ниоткуда Роман Комыса.

Роман Комыса, последний президент MMCIS, ранее судимый за мошенничество, изнасилование и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

12 декабря 2014 года в Москве было возбуждено угловое дело против финансовой пирамиды Forex MMCIS Group. Интересно, что на Украине, расследование было загадочным образом приостановлено, а Константин Кондаков выиграл все украинские суды относительно его мошеннических действий.

Неудивительно, что и в России расследовать преступления MMCIS никто не спешит, не смотря на мошеннические действия, ущерб которых оценивается в десятки миллионов долларов.

MillTrade

Брокер MillTrade появился на финансовом рынке в 2013 году и очень быстро приобрел популярность. Поразительное сходство MillTrade с компанией ММСИС сразу бросалось в глаза. И неудивительно, ведь обе пирамиды созданы одними и теми же людьми. Кроме того, и сам Кондаков засветился в письмах от MillTrade.

Некоторым клиентам приходили письма Кондакова с электронного адреса MillTrade. Это еще раз подтверждает очевидную связь MillTrade и MMCIS

Компания делала акцент на упрощение порога входа относительно традиционного инвестирования в ПАММ-счета. Всё, что требовалось от инвестора — перевести деньги на счет компании и каждый месяц ждать письма, в котором будет написано, сколько денег вам принесла компания. На самом же деле никаких ПАММ-счетов и тем более управляющих трейдеров не было. Просто инвесторы вливали в MillTrade деньги и пребывали в уверенности, что инвестируют в «Золотую семерку».

«Золотая семерка», в которую на сайте MillTrade призывали клиентов вкладывать свои деньги

Программа «Золотая семерка» — портфельное инвестирование в счета семи лучших трейдеров. В эту семерку входили Вадим Идрисов, Михаил Федоров, Виктор Гайдук, Евгений Понизовский, Вячеслав Белоусов, Эрик Найман и Геррардо Поррес.

Больше всего информации в сети можно найти об Эрике Наймане. Оказалось, что он автор множества статей на валютные темы в журнале Forbes. Остальные аналитики «Золотой семерки» вполне реальные, только вот действительно ли эти люди сотрудничали с компанией MillTrade или они знали, что компания занимается мошенничеством.

Новый проект — новая пирамида

Вместе с тем Кондаков и его друзья не собираются останавливаться на достигнутом. «Талантливые интернет-предприниматели» создали новый проект — защищенный интернет-мессенджер DefTalk (компания Defcom). Defcom зарегистрирована на Дмитрия Черного, о котором мы писали выше. В Defcom используются все те же методы, в частности искусственное увеличение активов компании. Как это было с «Форекс ММСИС Групп», когда Савченко сам себе продал торговый бренд MMCIS за 100 млн гривен.

Кроме того, в декабре 2015 года Кондаков на своей странице в соцсети сообщил о скором старте нового проекта, который возродит компанию MMCIS. Интересно, что концепции новой пирамиды как таковой нет, однако Кондакову срочно нужны партнеры-инвесторы и около 2 млн долларов.

Тем, кто верит громким обещаниям возродить финансовую пирамиду, нужно хорошо подумать, стоит ли нести свои деньги в новый проект, который, наверняка, будет работать по старой схеме.

Мнение автора обзора является частным и не обязано отражать позицию ресурса. По вопросам дополнения и предложения новых статей просим связаться с нами через форму фидбека.
Автор отзыва о (об) MMCIS: Тупека | Дата отзыва 2020-10-22
Они засветились, конечно, знатно, столько уловок, а главное эта схема: прячься в социуме. Да, работа велась просто бомбическая, чего только стоят рекламы от кино-звёзд, огромные вывески, татухи, да, постарались на славу. По истине талантливые люди, жаль только, что в такой сфере. Я думаю, наказание их явно найдёт.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Biven | Дата отзыва 2020-09-28
Типичная контора, которая обманула в своё время большинство трейдеров, не стараюсь судить, не побывав на месте трейдера, но могу сказать, что негативный опыт тоже имелся, очень неприятно быть обманутым, теперь всегда узнаю всю информацию во всех аспектах, не только на рынке форекс.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Quoprt | Дата отзыва 2020-10-21
Достаточно громкое дело и вообще история популярная, мои знакомые трейдеры и даже те, кто вообще ничего не знают, слышали эту историю. И не надо забывать, чтобы так сказать "не расслабляться" и не попасть в похожую ситуацию, а точнее к мошеннику в любой сфере.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Peyudast | Дата отзыва 2020-09-22
Столько времени прошло а тема все еще актуальная, это интересно. Кто-нибудь в курсе новой компании, она существует? Или второй раз войти в одни и те же ворота не вышло?
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Helion | Дата отзыва 2020-09-03
Брокера уже давно нет, а отголоски слышны до сих пор. У меня старый друг по кафедре, умнейший человек, попался на удочку этих мошенников. Мало того, им еще наглости хватает поздравляют его с днем рождения!
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Tataiela | Дата отзыва 2020-08-04
Тема длинная и и темная с MMCIS. Столько людей обманули,но за решеткой не сидят, вот так работают наши законы, господа. И все же меня растеривает тот факт, что люди дали себя обмануть сами, никто не заставлял их вносить деньги, с другой стороны, эти мошенники еще те психологи и маркетологи. Все просто печально.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Alex | Дата отзыва 2020-09-10
Никаких рекомендаций никто никогда не давал, одни пустые обещания, не знаю, кто мог купиться и вкладывать свои средства. В любом случае обе стороны нашли друг друга, тут уж и делать ничего не приходится. Привлекали дешёвыми уловками типа конкурсов, комфортных условий для труда,а по факту пустышка, просто мошенники. Много пострадавших ничего не поделать. На рынке форекс много достойных брокеров, всё в ваших силах.
1
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: avaw2020 | Дата отзыва 2020-08-21
Всё просто, халявщики и недалёкие умом люди всегда найдут за что споткнуться, главное это то, пройдут ли они этот урок или нет. А реклама с агрессивным продвижением всегда сделает своё дело. Комментариев было много, следите, пожалуйста,за обновленными статьями, отзывами реальных людей, и торгуйте во благо.
1
-1
Автор отзыва о (об) MMCIS: Laditahar | Дата отзыва 2020-08-17
Я тоже не считаю что вина только в MMCIS , люди тоже отчасти виноваты, они поддались на такие сомнительные речи и способы заработка, это очень рискованно было изначально и неудивительно что вышло именно так. В общем, я думаю что это не первый и не последний случай и таких мошенников просто пруд пруди.
1
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: RonDon | Дата отзыва 2020-06-08
Только такая агрессивная пиар-кампания могла эту шаражкину контору вывести на такой уровень, другое дело, что многие просто купились, так банально, на все плюшки и ништяки. Особенно ошарашила новость о тату с логотипом данного брокера. Сколько, просто удивительно, молодых и неопытных трейдеров, что позволили так халатно обращаться со своими деньгами....
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Михаил Бобров | Дата отзыва 2020-07-21
Мысль делает нас трусами, надо двигать, как говорил Шекспир, и как преуспели директора данной шараги. Впечатлён, насколько был большой охват. Не силён в области Форекса, но могу с уверенностью сказать, что таков наш контингент, есть те, которые наживаются и есть те которые готовы пасть жертвой тиранов.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Роман | Дата отзыва 2020-06-26
пиар компания очень агрессивная, просто удивляет , что предлагая такое, создатели човсем не думаю что будет дальше с людьми с такой татуировкой. Ясно что все в ответе сами за свою жизнь и выбор, но есть же совсем нуждающиеся, которые ради спасения ребенка или просто нужды, продают почки. Вообщем, все очень печально.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Михаил | Дата отзыва 2020-05-18
А всё же этот Константин ушлый товарищ. Очень обидно, что трейдер и его команда так жестко нажились на других таких же трейдерах. Да, благодаря агрессивной рекламе знали об этой конторе многие, я очень рад, что не купился на этот клоунский выпендрёж. Честных компаний надо ещё поискать, а ,как нашёл, держаться их.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Денисыч | Дата отзыва 2020-06-30
В своё время тоже торговал здесь, потом, чуть копнув, понял, что отсутствует регуляция, вдобавок множество отзывов в последнее на то время про невыплаты, невозможность снятия своих даже средств. к сожалению, такая агрессивная реклама завладела умами многих трейдеров.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Карен | Дата отзыва 2020-05-15
Люди сошли с ума. Уже ведуться на все ! и верят всему. Конечно , когда кризис уже в стране не понятно когда закончиться , то хоть где-то спасение нужно найти.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Вова | Дата отзыва 2020-04-08
Никогда не рассматривал данного персонажа, как надёжного, в которого можно вложить свои деньги. Левая контора с рисованными этим же брокером отчётами. Думаю, таких очень много, могу предположить, что в нынешнее время другие популярные брокеры тоже начнут закрываться один за другим.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Queldeste | Дата отзыва 2020-05-11
А сколько еще таких пирамид, никто не контролирует ничего, люди всегда в минусах остаются, а форекс хоть и рискованный, но заработать можно, главное найти честного брокера и не читирить самому.
0
-2
Автор отзыва о (об) MMCIS: Serge | Дата отзыва 2020-04-30
Такая пирамида явная прикрывалась мощной маркетинговой схемой, похвально, что настолько всё было оперативно и быстро, жаль, что многих подкосило, всё же в форексе только малая часть получает приличный доход.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Ричи46 | Дата отзыва 2020-01-20
Меня очень бесят технические сбои, когда задерживают вывод денег, виснет терминал. Ну как так можно? В самый ответственный момент начинаются какие-то лаги!!!! Я работаю уже не один месяц, и, честно говоря, каждый раз повторяется одно и тоже. Перспективы здесь её вижу, последний раз буду выводить средства и валить отсюда.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Алексей | Дата отзыва 2020-04-03
Я тоже не в восторге от брокера. Такая же лажа происходит. Уже много раз из-за зависаний, сделки закрывались не вовремя. уже 4 месяц в ноль.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Фёдор | Дата отзыва 2020-03-11
Так можно, когда брокер думает только о себе , а не о своих клиентах. А как правило вселенной гласит, при таком подходе ничего хорошего не жди ! У меня тоже постоянно лагаето. Уже бесполезно звонить в поддержку.
0
0
Показать больше

Добавить комментарий
Текст:
Обзоры брокеров

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ФОРЕКС БРОКЕР
ФОРЕКС БРОКЕР №1 В ЕВРОПЕ
Бонус 30% на каждое пополнение
Торговое плечо 1:1000

Графики и котировки валют





Специальные предложения
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!