Наверх
Рейтинг
Форекс Брокеров
0
Брокеров
0
Отзывов

Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2014

MMCIS


Число обманутых клиентов – более 100 тыс. человек только в России

Офисы располагались на Украине, в России, Казахстане

Домены мошенников — https://forex-mmcis.com, https://milltrade.net

Веб-архив сайта мошенников

Брокер MMCIS была создан в 2007 году и зарегистрирован на Сейшельских островах как Международная коммерческая компания Туликуда Консалтинг Лимитед. Как выяснилось позже, компания, главный офис которой располагался на Украине, оказалась финансовой пирамидой.

Консультационный офис MMCIS в Донецке на Украине.

Изначально контора, гордо называющая себя брокером с мировым именем, даже не имела собственных офисов ни на Украине, ни в других странах. На сайте компании были размещены фотографии гостиницы в Москве, директором компании выступало вымышленное лицо, а под видом сотрудницы было выложено фото заведующей тюменским детским садом. Когда компании надо было привлечь денежного клиента, то для переговоров снимался офис на час. В основном же все вопросы решались по телефону.

Руководство и учредители финансовой пирамиды MMCIS

Константин Кондаков получает награду «Человек года»

Самый упоминаемый человек в контексте MMCIS — не президент компании, как ни странно, а обычный трейдер по имени Константин Георгиевич Кондаков. Кондаков в официальных документах компании не фигурировал, а выступал в роли трейдера. По легенде он за пару лет изучил работу бирж, алгоритмы торговли и превратился в ведущего трейдера компании MMCIS. Кондаков торговал открыто и давал возможность другим наблюдать за процессом. Это сделало его очень популярным. Спустя еще какое-то время, Кандаков стал аналитиком MMCIS и появился в рейтинге трейдеров компании.

Друг Кондакова Александр Волков

Владельцем многих доменов с названием MMCIS был друг Кондакова Александр Николаевич Волков. Волков является учредителем нескольких фирм по разработке программного обеспечения. Одна из них — «Интернет Глобал Технолоджи», акции которой были искусственно подняты в цене на Украинской бирже. Именно в эти бумаги MMCIS призывала вкладываться обычных граждан.

Антон Савченко лично принимал деньги от инвесторов

Антон Александрович Савченко является учредителем благотворительного фонда Константина Кондакова. На него была зарегистрирована торговая марка MMCIS. Кроме того, он принимал переводы от инвесторов. Также Савченко значится директором и главным бухгалтером благотворительного фонда Александра Волкова и его же организации «Антикоррупционная».

Дмитрий Анатольевич Черный — еще один из организаторов пирамиды MMCIS и MillTrade На него был зарегистрирован хостер, на котором находились серверы MMCIS. Сейчас помогает Кондакову выйти на IT-рынок. Также является владельцем компании «Эпси Софт» на Украине.

Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах. Открыл адвокатское объединение «ЛЕОНИС» в Киеве, является директором украинской компании IT Outsourcing и исполняющим обязанности директора ОО «Антикоррупционная».

Дмитрий Гаркуша — соучастник пирамиды, в самом начале развития на него была оформлена компания MMCIS на Украине.

Юлия Барабаш являлась формальным директором MMCIS на Украине и генеральным директором ПАО «ФОРЕКС ММСИС ГРУП»

Анастасия Теплыгина — директор по развитию компании MMCIS в России.

Анатолий Кашкин являлся руководителем «ММСИС Инвестментс» на Украине.

Екатерина Макаревич (Тудос) была правой рукой Сотулы. На неё было зарегистрировано несколько фирм-прокладок, среди которых ООО «Профит Консул».

Арвид Орро — учредитель MillTrade.

Наталия Колесник — директор благотворительного фонда Кондакова.

Янина Пращур — учредитель одной из фирм-прокладок в MMCIS на Украине ООО «Биг Лимитед».

Роман Александрович Комыса — последний президент MMCIS по совместительству учредитель ООО «Миллтрейд».

В принципе этого достаточно, чтобы понять по какой схеме работал брокер MMCIS. Но чтобы полностью разобраться в сути данной аферы, стоит копнуть поглубже.

Рекламная кампания MMCIS

Кондаков стал лицом бренда MMCIS, последовала агрессивная рекламная кампания брокера. Мощный поток рекламы захлестнул не только медиа-пространство Украины, билборды и логотипы компании появились в России и других странах СНГ. В СМИ размещались позитивные материалы о компании, а негативные статьи подменялись рекламными за вознаграждение. Пропаганда MMCIS достигла совершенства — создавались аналитические ресурсы, на которых псевдоклиенты компании восхваляли профессионализм трейдеров MMCIS.

Логотип MMCIS на здании гостиницы «Днепр» в самом центре Киева — на Европейской площади. В своей рекламной политике компания использовала масштабные инструменты позиционирования наряду с ведущими мировыми банками.

Стоит отметь, что на рекламу было потрачено очень много средств, так как бренд MMCIS мелькал повсюду. Логотип MMCIS украшал раллийные автомобили на популярных соревнованиях, при поддержке MMCIS шли на выборы известные политики. В рекламе брокера даже снимались очень известные люди. Так, многие звезды российского шоу-бизнеса, например, Леонид Ярмольник, Барбара Брыльска, Анфиса Чехова, Александр Буйнов, Борис Бурда, Алексей Булдаков якобы приумножали свои средства с помощью компании MMCIS. Совершенно ясно, что «звезды-инвесторы» скорее всего и не знали о финансовой пирамиде, а просто снимались за деньги и сами того не зная помогали мошенникам завоевывать доверие российских клиентов.

Еще один интересный момент — MMCIS даже организовала щедрый конкурс «Снежная Мазда», главным призом которого был автомобиль. Однако по данным УГАИ Украины, один автомобиль «Мазда-3» белого цвета был зарегистрирован на Александра Волкова, а второй на Виталия Сотулу.

Одна из тех «снежных мазд», которые якобы были разыграны среди клиентов компании MMCIS

Однако на этом PR-компания MMCIS не закончилась. В мае 2014 года мошенники провели акцию «Сделай тату с MMCIS — получи денежный приз!». Участникам, сделавшим татуировку логотипа бренда, предлагалось щедрое вознаграждение — 3 тыс. долларов!

За татуировку с логотипом MMCIS компания выплачивала щедрое вознаграждение — до 3 тыс. долларов

Благодаря рекламе, MMCIS привлекала вклады от населения, обещая доходность в более чем 100% годовых. Упор делался на людей, которые не имеют опыта торговли на Форекс. По разным оценкам, за несколько лет компания похитила у своих клиентов от 50 до 300 млн долларов. Большая часть этих средств была потрачена на рекламу, места для которой MMCIS выкупала абсолютно везде, даже не обсуждая ценовую политику.

Динамика популярности MMCIS в 2005 - 2015 годах на территории Украины, России и Белоруссии по версии Google Trends

Как осуществлялся обман?

На самом деле деньгами на «успешных» торговых счетах никто не управлял. Вместо реального управления деньгами клиентам предоставлялись поддельные доходные графики, привлекавшие все больше доверчивых инвесторов. В качестве платежной системы использовалась Perfect Money, популярная среди мошенников платформа для получения денег.

Как и во всех финансовых пирамидах ключевая роль отводилась партнерской программе. Инвесторы, стараясь получить дополнительную прибыль, привлекали новых клиентов, таким образом, укрепляя репутацию компании.

Позже MMCIS предложила новый сервис IndexTOP20. Клиенты инвестировали сразу в 20 успешных трейдеров, которые показывают якобы талантливую игру на валютном рынке. В рейтинге успешных трейдеров, которые демонстрируют стабильную доходность и управляют деньгами инвесторов, числился и сам Кондаков.

Список «успешных» трейдеров, в которых MMCIS призывала инвестировать денежные средства

В 2012 году в СМИ стало появляться все больше статей о мошенниках из Мелитополя. MMCIS ничего не оставалось как ответить на это — компания сообщила о покупке торговой марки MMCIS за 100 млн гривен, а значит появился новый инвестор. Очевидно, что это был обман, который спланировали для того, чтобы успокоить потенциальных клиентов. На самом деле Савченко продал торговый бренд MMCIS с правом погашения данной суммы в течении трех лет. Однако активы «Форекс ММСИС Групп» сразу же выросли на 100 млн гривен.

В нужный момент, а точнее в октябре 2014 года, основатель пирамиды Кондаков неожиданно отстраняется от MMCIS. Лицо бренда публично сливает свои счета и объявляет об уходе из компании. Все это было спланировано заранее, а ответственным за все вдруг становится появившийся из ниоткуда Роман Комыса.

Роман Комыса, последний президент MMCIS, ранее судимый за мошенничество, изнасилование и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

12 декабря 2014 года в Москве было возбуждено угловое дело против финансовой пирамиды Forex MMCIS Group. Интересно, что на Украине, расследование было загадочным образом приостановлено, а Константин Кондаков выиграл все украинские суды относительно его мошеннических действий.

Неудивительно, что и в России расследовать преступления MMCIS никто не спешит, не смотря на мошеннические действия, ущерб которых оценивается в десятки миллионов долларов.

MillTrade

Брокер MillTrade появился на финансовом рынке в 2013 году и очень быстро приобрел популярность. Поразительное сходство MillTrade с компанией ММСИС сразу бросалось в глаза. И неудивительно, ведь обе пирамиды созданы одними и теми же людьми. Кроме того, и сам Кондаков засветился в письмах от MillTrade.

Некоторым клиентам приходили письма Кондакова с электронного адреса MillTrade. Это еще раз подтверждает очевидную связь MillTrade и MMCIS

Компания делала акцент на упрощение порога входа относительно традиционного инвестирования в ПАММ-счета. Всё, что требовалось от инвестора — перевести деньги на счет компании и каждый месяц ждать письма, в котором будет написано, сколько денег вам принесла компания. На самом же деле никаких ПАММ-счетов и тем более управляющих трейдеров не было. Просто инвесторы вливали в MillTrade деньги и пребывали в уверенности, что инвестируют в «Золотую семерку».

«Золотая семерка», в которую на сайте MillTrade призывали клиентов вкладывать свои деньги

Программа «Золотая семерка» — портфельное инвестирование в счета семи лучших трейдеров. В эту семерку входили Вадим Идрисов, Михаил Федоров, Виктор Гайдук, Евгений Понизовский, Вячеслав Белоусов, Эрик Найман и Геррардо Поррес.

Больше всего информации в сети можно найти об Эрике Наймане. Оказалось, что он автор множества статей на валютные темы в журнале Forbes. Остальные аналитики «Золотой семерки» вполне реальные, только вот действительно ли эти люди сотрудничали с компанией MillTrade или они знали, что компания занимается мошенничеством.

Новый проект — новая пирамида

Вместе с тем Кондаков и его друзья не собираются останавливаться на достигнутом. «Талантливые интернет-предприниматели» создали новый проект — защищенный интернет-мессенджер DefTalk (компания Defcom). Defcom зарегистрирована на Дмитрия Черного, о котором мы писали выше. В Defcom используются все те же методы, в частности искусственное увеличение активов компании. Как это было с «Форекс ММСИС Групп», когда Савченко сам себе продал торговый бренд MMCIS за 100 млн гривен.

Кроме того, в декабре 2015 года Кондаков на своей странице в соцсети сообщил о скором старте нового проекта, который возродит компанию MMCIS. Интересно, что концепции новой пирамиды как таковой нет, однако Кондакову срочно нужны партнеры-инвесторы и около 2 млн долларов.

Тем, кто верит громким обещаниям возродить финансовую пирамиду, нужно хорошо подумать, стоит ли нести свои деньги в новый проект, который, наверняка, будет работать по старой схеме.

Мнение автора обзора является частным и не обязано отражать позицию ресурса. По вопросам дополнения и предложения новых статей просим связаться с нами через форму фидбека.
Автор отзыва о (об) MMCIS: Трендоман | Дата отзыва 2023-05-12
Помню компанию ещё по махровым временам, когда только начинал на форекс. В 2013 ещё вроде как все работало, сам хорошо не зашел - не понравились спреды, они там под космос были, зато плечи всем накидывали - бери не хочу, ну и кипеш с бонусами не зашел. И как оказалось правильно, чем больше мишуры, тем хуже брокер, как оказывается. Долго мусировали в сети Кондакова и компашку, представляю как тогда было людям, а клиентов у ммсис было много...
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Тигран | Дата отзыва 2023-05-22
Успел там поторговать до кипеша с закрытием, повезло - ничего не скажу. Но ушел, после пары сливов из-за реквот, кстати уходил даже тогда с "приключениями" выводил частями раз за 10 депо, только так смог по-хитрому))
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Денис | Дата отзыва 2023-04-26
Одно здесь позитивное можно сказать , что креативность у пиарщиков на высоте. Такое придумать про татуировки не каждый . Кстати уже один блоггер опять повторил такой и ход и самое удивительное что и в этот раз нашлись такие умники.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Илья | Дата отзыва 2023-05-03
Ну креативность креативностью, а люди деньги потеряли... Кстати, заметил, чем больше шумиха и реклама вокруг брокера, тем больше шансов попасть на развод. По типу инфоциганства как сейчас из каждого утюга, кстати, акции не особо затратные - взять хотя бы мазду 3 или тату, а по факту контент и хайп. Такое конечно... Жалко, что руководство сейчас на свободе, посадить бы всех, хоть часть людям денег вернуть.
1
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Оксана | Дата отзыва 2023-01-29
до 2014 года торговала с данным брокером. Доход выводился в течении суток. Проблем не возникало. К сожалению в 2014 году ситуация с данной компанией зашла в тупик. Плохого ничего сказать не могу
0
-3
Автор отзыва о (об) MMCIS: Васин Л. | Дата отзыва 2023-05-17
У меня тоже негативный опыт остался, потерял долларов 100 наверное, вовремя начал основное депо к другому брокеру переводить. Но было пару перспективных поз в минусах, не решил вовремя закрыть, думал пересидеть, а у них проблемы начались, за ордерами через инвестинг следил)) У них терминал через раз открывался, а потом печальное продолжение вы знаете...
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: KillFx | Дата отзыва 2023-05-10
Какой тупик? То что они до сих пор деньги не отдали людям и скрываются, это скажите ещё наши проблемы. Это конторка кинула меня на 600 долларов, а по тем временам это очень даже. Понял что нужно бежать сразу, но они деньги не выводили. А потом и сайт лег с кабинетом, тогда и распрощался с депозитом.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Мавел | Дата отзыва 2023-01-09
Много наслышан о брокер и к сожалению не очень хорошего. Все покрыто мраком. Какую историю не возьми, все не понятно. С такими темными делами лучше не связываться. Больше потеряешь, чем обретешь.
1
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Матвей | Дата отзыва 2022-10-25
Слышал я много раз эту историю про татуировки. И каждый раз удивляюсь, как это вообще возможно. Хотя недавно блогер тоже самое повторил, но там вообще ха отметку в сторис.
1
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Gisiran | Дата отзыва 2022-11-01
Точно, точно. Я тоже знаю пару тиктокеров и блогеров на других площадках, которые что-то подобное затирали своим подписчикам, типо как секта. Конечно они так не считают, пишут у себя в аккаунтах, что мы семья и бла бла бла. И народ на такую хрень ведется, чего уж говорить про MMCIS и ему подобных, вообще без проблем развели народ не только на тату но и на реальные деньги.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Burna boy | Дата отзыва 2022-09-19
Тот случай когда мама все детство говорила на лоб себе наколи. И вот эти дети выросли и исполнили. Самое что удивительное, все эти жертвы ради ничего. Купят они себе машину или шубу, которая сгниет через 5 лет, а подход к зарабатыванию денег останется.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Basman | Дата отзыва 2022-12-05
В мире технологий и всей доступной рекламы, только знакомых и спрашивать. Потому что сейчас себе рекламу запустить могут даже дети. Сарафанное радио остается как и раньше самым лучшим и самым проверенным источником.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Артур | Дата отзыва 2022-07-07
Не знаю почему, но у меня сразу было отвращение к таким мошенникам. Я их чувствую на подсознательном уровне. Потому что нормальные деловые люди не будут на татуировках на теле пиариться.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Nnzu | Дата отзыва 2023-02-26
Да, сколько бы не читал и не пытался думать логически, никак не могу поверить в такую чушь о которой говориться в статье, точнее, не могу поверить, что народ в подобное поверил и потерял бабки.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Vineniche | Дата отзыва 2023-01-30
И я, у меня они вызвали улыбку, ну никак не доверие, очень был удивлен, что народ поверил настолько сильно им.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Binuranne | Дата отзыва 2022-08-22
Да, я читал, помню их концепцию и что конкретно они народу втирали, так себе скажу сказочка, я бы не поверил ни одному слову. Но народ поверил и таких было очень много к сожалению.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Кент | Дата отзыва 2022-06-13
Скорее всего уже офиса в Украине нет. И нужно бы все офисы позакрывать . НЕ могу поверить что с сегодняшней продажной системой, нельзя найти причину прикрыть. Скорее просто кому-то это выгодно.
0
0
Автор отзыва о (об) MMCIS: Толик | Дата отзыва 2022-05-16
Утверждение что заработать можно только тяжело пахая, не верно. Можно зарабатывать и при этом не гробить свое здоровье. Для этого люди и приходят в трейндинг, где зарабатываешь мозгами своими , а не руками.
1
-1
Автор отзыва о (об) MMCIS: Hazarde | Дата отзыва 2022-04-20
Самое смешное и забавное, что до сих пор в инете гуляет достаточно информации, чтобы народ знал всю правду. Хотя сейчас я даже не знаю где все эти руководители и получат ли они по заслугам, навряд ли , точно не в этом мире.
0
0
Показать больше

Добавить комментарий
Текст:
Обзоры брокеров

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРОКЕР
ФОРЕКС БРОКЕР №1 В ЕВРОПЕ
Бонус 30% на каждое пополнение
Торговое плечо 1:1000

Графики и котировки валют





Специальные предложения
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!